05/04/2016 - 01:25
Panama offshore, po zverejnení množstva dokumentov o významných politikoch, športovcoch a dokonca aj hlavách viacerých štátov vypukne škandál. Panama Papers o Putinovi – to je presne to, pred čím varovala ruská vláda, keď hovorila o akejsi „náplni“, ktorú pripravuje množstvo médií.
Panamský offshore škandál: 4. apríla bolo zverejnených množstvo dokumentov, ktoré údajne unikli z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca. Takzvané „Panamské dokumenty o Putinovi“ boli vyrobené na materiáloch tejto spoločnosti. Podstatou celého príbehu je toto: miliardy finančných prostriedkov sú uložené v sieťach offshore spoločností, za ktorými stoja nielen hlavy veľkých štátov, ale aj športovci, hudobníci a politici.
Panamské offshore spoločnosti uvádzajú všetky priezviská: celkovo je na zozname viac ako 100 mien. Najvýznamnejšími z nich sú však: Si Ťin-pching (predseda ČĽR), David Cameron (premiér Veľkej Británie), Petro Porošenko (prezident Ukrajiny), Ilham Alijev (prezident Azerbajdžanu), kráľ Saudskej Arábie Salman , futbalista Lionel Messi (je podozrivý z daňových únikov), dokonca aj svetoznámy herec Jackie Chan.
Okrem toho sú v zoznamoch dokumentov Panama mená:
Sergej Roldugin (krstný otec dcéry Vladimíra Putina),
- Mehriban, Arzu a Leyla Alijev (manželka a dcéry Ilhama Alijeva),
- Nurali Alijev (vnuk prezidenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajeva),
- bývalý predseda vlády Gruzínska Bidzin Ivanišvili,
- Rami a Hafiz Makhlouf (bratranci Bašára al-Asada),
- Pawel Piskorski (bývalý primátor Varšavy),
- Dilma Rousseff (prezidentka Brazílie, kvôli panamskému škandálu s offshore spoločnosťami skutočne čelí impeachmentu),
- Pedro Almodóvar (španielsky filmový režisér, uvedený je aj jeho brat Augustin).
Pri bližšom skúmaní sa však ukazuje, že takzvaný škandál s panamskými offshore spoločnosťami nemá žiadny základ. Je to spôsobené tým, že offshore spoločnosti nie sú zakázané a fungujú legálne. navyše väčšina z nich zverejnené budú čoskoro napadnuté na súdoch.
Panamský archív o Rusku je primárne zameraný na Vladimíra Putina. Ale jeho meno nie je na týchto zoznamoch. V panamských offshore spoločnostiach sú mená Rusov, sú to podnikatelia Suleiman Kerimov, Alexey Mordashov. Sú tam uvedení aj vedúci ministerstva pre hospodársky rozvoj Alexej Ulyukaev, Maxim Liskutov, Alexander Babakov a ďalší.
Panama Papers o Putinovi – bomba zlyhala. Myšlienka autorov tohto zoznamu je zaujímavá. Verili, že Rusi uvedení v dokumentoch mohli zbierať peniaze na osobné účely Vladimíra Putina. Ale len pravdepodobne, že údajne 400 novinárov, ktorí pracovali na zozname, nemá žiadne dôvody, tým menej žiadne argumenty alebo dokumenty.
Kremeľ okamžite zareagoval. Tlačový tajomník ruského vodcu Dmitrij Pescom uviedol, že táto publikácia je pre západný svet nevyhnutným opatrením. Preto bolo potrebné odradiť ľudí od záujmu o úspech vojenská operácia Rusko v Sýrii.
Ak sa vám tento príspevok páčil,
zdieľajte alebo diskutujte na sociálnych sieťach:
Zverejnenie informácií o korupčných schémach využívaných politikmi, ich rodinnými príslušníkmi, hercami, športovcami a mnohými ďalšími otriaslo svetom a najmä krajinami susediacimi s Bieloruskom.
Medzi 14 tisíc priezviskami sú Putina A Porošenko, a tu Lukašenko Nie Nehlásia sa ani ďalšie veľké mená z našej krajiny. Eurorádio kontaktovalo lídrov novinárskych organizácií, ktoré viedli proces tvorby Panama Papers. Archív však ešte nie je úplne rozobratý. Zahraničným novinárom by navyše mohli chýbať zmienky o našej krajine, pretože ich považovali za nepodstatné. Zatiaľ nie je jasné, či sa objaví niečo súvisiace s Bieloruskom.
Čo sú to Panama Papers?
Toto je najväčší usvedčujúci dôkaz týkajúci sa offshore spoločností a ľudí s tým súvisiacich. Legendárny únik z WikiLeaks v roku 2006 obsahoval mnohonásobne menej dokumentov ako Panama Papers.
Pôvodne bol celý archív určený pre internú potrebu advokátskej kancelárie Mossac Fonseca, ktorá patrí medzi 5 najlepších svetových registrácií offshore spoločností. Menovaná kancelária bola založená v 70. rokoch Jurgen Mosák(syn bývalého esesáka, ktorý po 2. svetovej vojne pracoval pre vládu USA) a známy právnik a spisovateľ v Paname Ramon Fonseca. Spoločnosť poskytuje celý zoznam služieb pre elitných klientov, ale jej hlavnou črtou je uľahčenie offshore spoločností.
Uniknuté archívy obsahujú viac ako 200 tisíc týchto fiktívnych spoločností. Pre každý z nich boli vytvorené samostatné priečinky, ktoré obsahovali skeny pasov majiteľov a dokumenty potvrdzujúce ich aktuálne bydlisko. Celkovo existuje viac ako 14 miliónov takýchto dokumentov.
Všetky škrupinové spoločnosti sa nachádzajú v krajinách a na ostrovoch, kde je možné spolupracovať s offshore spoločnosťami. Sú to napríklad Malta, Luxembursko, Panama, Cyprus, Švajčiarsko, Veľká Británia a ďalšie.
Kúpiť tieto fiktívne spoločnosti za tisíce dolárov alebo ich zaregistrovať nie je nezákonné. Problémom je, že offshore spoločnosti často využívajú ľudia, ktorí si chcú vybrať peniaze zo svojej krajiny a vyhnúť sa plateniu daní.
Foto theguardian.com
Ako sa dokumenty dostali k novinárom?
Terabajty Panama Papers prvýkrát unikli redaktorom slávnych nemeckých novín Sueddeutsche Zeitung. Uvádza sa, že dokumenty boli odovzdané anonymný zdroj, ktorý sa s novinármi skontaktoval prostredníctvom šifrovanej korešpondencie.
Overiť všetky informácie pomocou jedných novín nebolo možné. Preto sa Sueddeutsche Zeitung spojili s Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov, čo následne prilákalo do procesu množstvo svetoznámych médií a organizácií – BBC, The New York Times, Guardian, Le Mond, OCCRP a ďalšie. Na zjazde sa pri tejto príležitosti zišlo asi päťsto novinárov, ktorí si do svojich počítačov nainštalovali potrebný softvér a začali sa prehrabávať archívom Mossac Fonseca.
Uvádza sa, že Panama Papers boli odovzdané Nemcom bezplatne. Zdroj sa riadil dobrým úmyslom odhaliť všetku špinu a klamstvá, ktorými v skutočnosti vynikajú známe postavy v mnohých krajinách sveta.
Špekuluje sa, že Mossac Fonseca spolupracoval so CIA, ktorá sa prezliekala za priaznivcov a prezrádzala dokumenty novinárom. Túto verziu podporuje aj skutočnosť, že v " Panama Papers„Zatiaľ sa neobjavili žiadne mená z USA.
Mnoho vysokopostavených ruských predstaviteľov, poslancov, guvernérov, bezpečnostných úradníkov a ich blízkych príbuzných je vlastníkmi spoločností v Paname a na Britských Panenských ostrovoch. Hovorí sa o tom vo vyšetrovaní, ktoré 3. apríla zverejnilo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ) a Centrum pre výskum korupcie a korupcie. organizovaný zločin(OCCRP).
Uvádza sa, že od roku 2013 majú štátni zamestnanci v Rusku zakázané zúčastňovať sa obchodných transakcií v zahraničí a mať účty v zahraničí. Okrem toho v roku 2015 vstúpil do platnosti zákon o deoffshorizácii, podľa ktorého sú ruskí obyvatelia a firmy povinní informovať oprávnené orgány o svojom podiele v offshore spoločnostiach, ak tento podiel presahuje 10 % z celkového kapitálu.
Novinári však oznámili objavenie viac ako desiatich spoločností spojených s ruskými vládnymi predstaviteľmi, poslancami, senátormi, bezpečnostnými predstaviteľmi či členmi ich rodín. Vo väčšine opísaných prípadov však k priamemu porušeniu zákona nedošlo, uvádza vyšetrovanie.
Islandský premiér rozhovor prerušil po otázke o offshore spoločnosti, ktorej je podľa novinárov majiteľom. Zodpovedajúce video zverejnil The Guardian.
Islandský premiér Sigmundur Gunnlaigsson po otázke na offshore spoločnosť, ktorej je podľa materiálov Medzinárodného konzorcia investigatívnej žurnalistiky (ICJ) vlastníkom, povedal, že na takéto otázky nie je pripravený odpovedať a rozhodol sa zastaviť rozhovor.
Austrálsky daňový úrad vykoná rozsiahle vyšetrovanie viac ako 800 austrálskych občanov, pretože ich mená sú uvedené v dokumentoch panamskej firmy Mossack Fonseca.
Dokumenty odhaľujú, ako Mossack Fonseca v mnohých prípadoch pomáhala klientom prať špinavé peniaze, vyhýbať sa sankciám a vyhýbať sa daniam. Austrálčania uvedení v dokumentoch sú podozriví z daňových únikov, píše BBC.
„Panamský zoznam“: Putin, Porošenko, Messi a ďalšie osoby zapojené do „offshore škandálu“
Fotografie z otvorených zdrojov
Pred rokom dala neznáma osoba denníku Süddeutsche Zeitung prístup k 11,5 miliónom dokumentov Mossack Fonseca. Novinári vďaka nemu odhalili sieť státisícov offshore spoločností, ktoré využívajú stovky politikov a podnikateľov
„Chcem zverejniť tieto zločiny,“ povedal pred rokom redaktorom nemeckého Süddeutsche Zeitung neznámy, prečo sa rozhodol odovzdať interné dokumenty novinárom z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca, ktorá sa zaoberá transakciami a registráciou. offshore spoločností. Veril, že vystavuje svoj život nebezpečenstvu, odmietal osobné stretnutia a nikdy neuviedol svoje meno – publikácia ho volá John Doe (v USA je toto meno priradené neznámej osobe mužského pohlavia). Súbory údajov, ktoré John Doe poskytol v priebehu budúceho roka, obsahovali 11,5 milióna stránok alebo 2,6 terabajtov informácií o aktivitách spoločnosti Mossack Fonseca od začiatku 70. rokov do jari 2016. Jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti Ramon Fonseca označil únik dokumentov, ktoré boli základom vyšetrovania offshore schém politikov, podnikateľov a športovcov z celého sveta, za „zločin“.
Novinky k téme
Na súdoch sa už objavilo meno Mossack Fonseca: v roku 2014 sa v USA prejednával prípad, že táto právnická kancelária údajne pomáhala ex-argentínskemu prezidentovi Nestorovi Kirchnerovi (zomrel v roku 2010) prať špinavé peniaze. Na tieto účely bolo využitých viac ako sto spoločností založených v Nevade. Súd poslal žiadosť o sprístupnenie detailné informácie, no Mossack Fonseca ako právnická kancelária pracujúca s anonymnými klientmi to nechcela urobiť a svoje americké pobočky zaprela. Zamestnanci spoločnosti Mossack sa zároveň pokúsili zničiť časť dokumentácie alebo ju odstrániť z jurisdikcie USA. Informátor v tom čase kontaktoval Süddeutsche Zeitung.
Nemecké noviny nemali možnosť samostatne analyzovať všetky materiály a zapojili do toho Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ), ktoré sa obratom obrátilo na viac ako sto redakcií a organizácií bojujúcich proti korupcii po celom svete. Celkovo sa na práci so získanými dokumentmi podieľalo viac ako 370 novinárov zo 76 krajín.
V nedeľu predstavili výsledky svojej práce: v The Panama Papers dokázali prepojiť mená 12 súčasných a bývalých svetových lídrov, 128 politikov a 29 miliardárov zo zoznamu Forbes s offshore spoločnosťami. Dokumenty Mossack Fonseca obsahujú mená mexických narkobarónov a členov Britskej Snemovne lordov, svetového futbalu a hviezd Bollywoodu.
"Bolo veľa ľudí, ktorí nám klamali, poskytli nesprávne údaje, zatajili informácie a pokúsili sa nás vystrašiť, ale my sme na to novinári zvyknutí," spoluzakladateľ organizácie Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) so sídlom. v Bosne a Hercegovine, povedal RBC novinár Drew Sullivan.
Streisandov efekt
Sullivan bol jedným z tých, ktorí sa zaoberali východoeurópskymi a eurázijskými témami v rámci kolektívneho vyšetrovania novinári Roman Anin a Olesya Shmagun pracovali priamo na Rusku. Na Twitteri Sullivan oznámil výsledky práce deň pred zverejnením a obrátil sa na tlačového tajomníka ruského prezidenta Dmitrija Peskova: „Zajtra budete pracovať neskoro, zohľadnite to vo svojich plánoch, prosím.
Peskov 28. marca povedal, že proti ruskému vedeniu a predovšetkým prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa v najbližších dňoch očakáva „skládka informácií“ – tento záver vyvodil z požiadavky novinárskeho konzorcia, ktoré dostal.
Správa, ktorú zverejnila ICIJ, tvrdí, že ľudia „blízko“ ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi previedli najmenej 2 miliardy dolárov prostredníctvom offshore spoločností. Okrem toho uvádza aj 12 vysokopostavených predstaviteľov a členov ich rodín, vrátane samotného Peskova, ktorý V. iný čas patril k offshore spoločnostiam (v prípade Peskova zahraničnú spoločnosť podľa autorov vyšetrovania založila jeho budúca manželka Tatyana Navka).
V rozhovore s RBC Sullivan označil za absurdné obvinenia, že vyšetrovanie sa uskutočnilo s cieľom „očierniť“ Putina. Zdôraznil, že Putin je len jednou z mnohých osôb zapojených do offshore databázy. "Do vyšetrovania sa zapojilo asi 400 novinárov z viac ako 100 médií - bola by to veľmi starostlivo zostavená kampaň proti Putinovi. A týmto by sme 'pošpinili povesť' toľkým ľuďom na celom svete? To je nezmysel," povedal Sullivan. . Poznamenal tiež, že vládne agentúry zo Spojených štátov, Európskej únie a iných krajín sa nezúčastnili na projekte „Panamské dokumenty“. "Dostávame údaje od vládnych agentúr, niektoré nám poskytujú čiastočné financovanie. Ale to je žurnalistika a my do toho nezaťahujeme vládne agentúry Peskov v nedeľu večer povedal, že sa k zverejneným informáciám vyjadrí neskôr.
Kto financuje vyšetrovanie
Informácie o nadáciách a organizáciách, ktoré financujú ICIJ, sú prezentované na webovej stránke konzorcia. Medzi tieto organizácie patrí Open Society Foundation založená Georgeom Sorosom, Adessium Foundation (Holandsko), Ford Foundation, David a Lucile Packard Foundation, British Sigrid Rausing Trust, American Pew Charitable Trust a množstvo ďalších. Medzi organizácie, ktoré podporujú OCCPR, patrí okrem iných aj Open Society a United States Agency for International Development (USAID).
Tieňový asistent
Autori vyšetrovania sa domnievajú, že Mossack Fonseca je na trhu so službami na utajovanie finančných informácií nepostrádateľný. Jej právnici a konzultanti podporovali transakcie na registráciu a podporu aktivít desiatok tisíc offshore spoločností jej úplne dôverovali a zdieľali s ňou informácie, ktoré neboli vždy uvedené v daňových priznaniach.
Z údajov „The Panama Papers“ napríklad vyplýva, že dcéra bývalého predsedu Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky Li Peng Li Xiaoling a jej manžel, keď bol jej otec premiérom, vlastnili Fondation Silo. fond registrovaný v Lichtenštajnsku, ktorý bol jediným akcionárom Cofic Investments Ltd na Britských Panenských ostrovoch. Marocký kráľ Mohammed VI a saudskoarabský kráľ Salmán využívali offshore spoločnosti na nákup jácht. A investičný fond Blairmore Holdings, ktorý vlastní otec britského premiéra Davida Camerona – burzový maklér a multimilionár Ian Cameron – sa vyhýbal daniam s pomocou Mossack Fonseca.
Novinky k téme
Dokumenty Mossack Fonseca tiež odhaľujú, že tri deti pakistanského premiéra Nawaza Sharifa zaregistrovali najmenej štyri offshore spoločnosti na Britských Panenských ostrovoch, ktoré vlastnili najmenej šesť luxusných domov v oblasti Hyde Park v Londýne v hodnote miliónov dolárov. Hovorí tiež, že herec Jackie Chan vlastní šesť offshore spoločností spravovaných tou istou právnickou firmou. ICIJ zdôrazňuje, že neexistuje žiadny dôkaz, že Chan využíva offshore spoločnosti na nelegálne účely: „Vlastníctvo takýchto spoločností nie je zákonom zakázané a pre niektoré medzinárodné obchodné transakcie je to logická voľba.“
Britský milionár narodený v Pakistane Mohammad Zahoor, ktorý žije a podniká na Ukrajine, je jedným z dvoch desiatok ľudí s väzbami na Ukrajinu, ktorých mená sa objavujú v obrovskom množstve dokumentov z kancelárií Mossack Fonseca & Co. Dokumenty hovoria, že Záhoor bol zapojený do rozsiahleho vyšetrovania, ktoré viedli ukrajinskí policajti v roku 1998. Prokuratúra potom zisťovala, či ukrajinskí politici Julia Tymošenková a Pavel Lazarenko konali spoločne a snažili sa získať kontrolu nad plynárenským priemyslom Ukrajiny. Pre nedostatok dôkazov nebol proti Záhoorovi otvorený žiadny prípad. Dôvodom vyšetrovania bolo čiastočne to, že vyšetrovatelia v tom čase skúmali aktivity tisícok offshore spoločností vrátane štruktúr spoločnosti Zahoor, ktoré využívali služby firiem na Britských Panenských ostrovoch (BVI), offshore daňovom raji.
Materiály Mossack Fonseca tiež poskytujú predstavu o tom, čo robili offshore spoločnosti spojené s rodinou azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva. Skutočnosť, že niekoľko offshore spoločností je spájaných s menami azerbajdžanského vodcu, jeho manželky Mehribar a dcér Arzu a Leyly, je známe z predchádzajúceho vyšetrovania ICIJ v roku 2013. Potom sa konzorciu nepodarilo zistiť, čo tieto spoločnosti robia – z nových materiálov vyplýva, že fondy a spoločnosti registrované v Paname vznikli na ukrytie podielov spoločností ťažiacich zlato a londýnskych nehnuteľností. Toto vyšetrovanie bude témou ďalších publikácií, ako aj tieňový biznis rodiny kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajeva – jeho meno je tiež na zozname ICIJ.
V materiáloch poskytnutých novinárom sú aj syn bývalého generálneho tajomníka OSN Kofi Annan, Koho Annan, argentínsky prezident Mauricio Macri a jeden z asistentov Cristiny Fernandez de Kirchner, Macriho predchodkyne na najvyššom poste. Spomína sa v nej aj sestra bývalého španielskeho kráľa Juan Carlos I. Pilar de Borbon, synovec juhoafrického prezidenta Jacoba Zumu Clive Zuma, syn bývalého egyptského prezidenta Husního Mubaraka Alaa Mubaraka, bratranci sýrskeho prezidenta Bašára al-Asada. Rami Makhlouf a Hafiz Makhlouf, bývalý predseda vlády Gruzínska Bidzina Ivanishvili a ďalší.
Nie sú to len politici a ich kumpáni, ktorí využili služby Mossack Fonseca: 33 osôb a spoločností uvedených v dokumentoch je pod sankciami USA za údajné podnikanie s mexickými obchodníkmi s drogami, teroristickými organizáciami a diktatúrami ako napr. Severná Kórea a Irán.
Offshore Porošenko
Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov zistilo, že cukrárenský podnik ukrajinského prezidenta Petra Porošenka bol v roku 2014 presunutý do zahraničia na Britské Panenské ostrovy (BVI). Šéf Ukrajiny vo svojich vyhláseniach spoločnosť neuviedol.
Spoločnosť Prime Asset Partners Ltd, registrovaná v roku 2014 na Britských Panenských ostrovoch, sa stala holdingovou spoločnosťou pre ukrajinské a cyperské štruktúry korporácie Roshen vlastnenej ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom a jej jediným vlastníkom sa stala samotná hlava štátu, vyplýva z dokumenty panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca, ktoré v nedeľu zverejnilo investigatívne novinári Medzinárodného konzorcia.
Požiadavku na založenie novej spoločnosti v záujme „osoby spojenej s politikou“, vyplýva z materiálov Mossack Fonseca, dostalo oddelenie inkorporácie od zamestnanca advokátskej kancelárie Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC George Ioannou 4. augusta 2014. Právnik v ňom upozorňuje na to hovoríme o o vytvorení „holdingovej spoločnosti“ a nebude to mať nič spoločné s politickými aktivitami jeho klienta.
Fotografie z otvorených zdrojov
Nová spoločnosť Prime Asset Partners Ltd bola zaregistrovaná o 17 dní neskôr v jurisdikcii Britských Panenských ostrovov, informuje ukrajinský televízny kanál Hromadske TB s odvolaním sa na Sueddeutsche Zeitung, ktorý bol partnerom vo vyšetrovaní. Medzi zákonné dokumenty patrí kópia pasu prezidenta Porošenka s platnosťou do roku 2019 a kyjevská adresa hlavy štátu. Zdrojom financií pre novú spoločnosť mal byť „príjem z komerčných aktivít“.
Ako televízny kanál objasňuje, ukrajinský prezident vo svojich vyhláseniach za roky 2014–2015 spoločnosť neuviedol.
Hromadske TB si pri vypracovani materialu vyziadalo pripomienku z prezidentskej strany, ktoru jej na ziadost administrativy hlavy statu poskytol jeho pravny poradca, konatel firmy JIS Makar Paseniuk. „Skutočný prevod majetku do trustu si vyžaduje súlad veľká kvantita právne formality. Zapnuté tento moment právny poradca zabezpečuje dodržiavanie týchto formalít,“ píše sa v odpovedi Paseniuka.
Novinky k téme
Objasnil, že Prime Assets Ltd bola vytvorená s cieľom pripraviť predaj prezidentových aktív, ako to vyžaduje zákon. Okrem tejto spoločnosti vznikli ďalšie dve štruktúry - CEE Confectionery Investments Ltd (registrovaná na Cypre v septembri 2014) a Roshen Europe B.V. (zaregistrovaný v Holandsku v decembri 2014), vysvetlil. Roshen Europe B.V. vo vlastníctve CEE Confectionery Investments, čo je zase spoločnosť z Virgínie. Tá nebola vo vyhlásení uvedená, pretože jej akcie „nemajú nominálnu hodnotu“.
Ako televízny kanál objasňuje, podľa prijatých materiálov akcie Prime Assets Ltd stále stoja 1 000 dolárov, náklady na akcie jej cyperskej dcérskej spoločnosti sú 2 000 dolárov a overený kapitál Holandská „vnučka“ stojí 85 dolárov.
Čo je známe o Mossack Fonseca
Samotný vznik Mossack Fonseca možno podľa novinárov spájať s jedným zo zločinov storočia – krádežou 7-tisíc zlatých prútov a niekoľkých krabíc šperkov z trezoru na londýnskom predmestí v novembri 1983. Ukradnutá suma bola takmer 100 miliónov dolárov alebo 1 miliarda dolárov v moderných cenách. Jeden zo zakladateľov panamskej spoločnosti Jurgen Mossack potom pomáhal prať ukradnutý tovar, hovorí vyšetrovanie.
Zakladateľmi Mossack Fonseca sú dvaja podnikatelia – Jurgen Mossack a Ramon Fonseca. Mossack sa narodil v roku 1948 vo Fürthe v západnom Nemecku. Jeho otec podľa ICIJ slúžil v SS a v 60. rokoch sa presťahoval do Latinskej Ameriky, kde spolupracoval so CIA v boji proti komunistickým silám.
Fonseca sa narodil v Paname v roku 1952. Vyštudovaný právnik sa vo svojom voľnom čase venuje písaniu a za svoj život vydal asi tucet kníh. Fonseca sa dvakrát (v rokoch 1994 a 1998) stala laureátom panamskej literárna cena pomenované po Ricardovi Mirovi. Zakladateľ a šéf Panamskej knižnej komory Fonseca osobne pozná panamského prezidenta Juana Carlosa Varelu a slúži ako jeho poradca. Posledná práca Fonseca vyšla v roku 2012 a volá sa Mister Politicus. Ako politický triler kniha opisuje „zložité schémy, ktoré používajú bezohľadní politici na získanie moci a dosiahnutie svojich ambícií“.
Prvé dôsledky
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) už začala preverovať Juana Damianiho, člena etickej komisie organizácie. Materiály z Panamy ukázali prepojenie medzi jeho advokátskou kanceláriou a obžalovanými v incidente, ktorý vypukol koncom mája 2015 korupčný škandál, čo stálo prácu dvoch kľúčových futbalových funkcionárov na svete - Josepha Blattera a Michela Platiniho - bývalých prezidentov FIFA a Únia európskych futbalových zväzov (UEFA), resp.
Napríklad dokumenty zverejnené 3. apríla uvádzajú, že J.P. Damiani & Asociados poskytovali služby trom osobám, ktoré boli obvinené po korupčnom škandále okolo medzinárodnej organizácie. Konkrétne sa tvrdí, že táto právnická kancelária spolupracovala s najmenej siedmimi offshore spoločnosťami spojenými s bývalým viceprezidentom FIFA Eugeniom Figueredom, ktorého americké orgány činné v trestnom konaní obvinili z podvodu a prania špinavých peňazí.
Medzi zverejnenými materiálmi sú mená bývalého prezidenta UEFA Michela Platiniho, hviezdy Barcelony Lionela Messiho, bývalého generálneho sekretára FIFA Jeroma Valckeho, Leonarda Ullou, strelca Leicestru City, bývalého čilského futbalistu Ivana Zamorana, bývalého hráča Manchester United a „Real Madrid“. “ od Argentínčana Gabriela Ivana Heinzeho, ako aj futbalistov z Brazílie, Uruguaja, Veľkej Británie, Turecka, Srbska, Holandska, Švédska a ďalších krajín.
Novinky k téme
Je možné, že v dôsledku zverejnenia dôjde v utorok k prvej politickej demisii. Opozícia tohto ostrovného štátu trvá na rezignácii islandského premiéra Sigmundura Gunnlaigssona. Podľa dokumentov Mossack Fonseca politik spolu so svojou snúbenicou (neskôr manželkou) vlastnil offshore spoločnosť Wintris, ktorá po znárodnení bánk držala dlhopisy najväčších bánk na Islande v hodnote asi 3,6 milióna eur Počas krízy v roku 2008 bol Gunnlaigsson (populárny novinár a ctižiadostivý politik) medzi veriteľmi, ktorí požadovali zaplatenie dlhov.
Premiér pred mesiacom v rozhovore so švédskymi novinármi rázne poprel prítomnosť offshore spoločností – začiatkom roka 2010 previedol svoj podiel vo Wintris na svoju snúbenicu. Opozícia však už v nedeľu večer vyzvala na odstúpenie Gunnleygssonovho kabinetu a predčasné voľby.
Prezident Panamy prisľúbil, že jeho krajina bude spolupracovať v prípadoch, ktoré sa môžu objaviť po zverejnení medzinárodného vyšetrovania offshore spoločností. Juan Carlos Varela, odhalenia nespôsobia, že vláda krajiny upustí od svojej politiky „nulovej tolerancie“ voči akejkoľvek nezákonnej činnosti v panamskom finančnom priemysle.
Georgy Makarenko, Georgy Peremitin, Ekaterina Markhulia, Oleg Makarov, Alexander Artemyev
Zverejnenie dokumentov od panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca, ktorá sa dlhé roky zaoberá registráciou offshore spoločností, vyvolalo celosvetový škandál.
Médiá zverejnili výsledky novinárskych vyšetrovaní, ktoré menovali firmy spojené so svetovými lídrami, ich príbuzných a veľkých podnikateľov. Kommersant zozbieral reakcie ľudí spomínaných vo vyšetrovaní.
Čo sú súbory Panama?
Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ) 3. apríla zverejnilo rozsiahle vyšetrovanie založené na dokumentoch od panamského offshore registrátora Mossack Fonseca. Archív dokumentov, ktoré získali novinári, pokrýva obdobie rokov 1977 až 2015. Hovorí o offshore schémach na ukrytie miliárd dolárov, v ktorých 12 bývalých a aktuálne hlavyštátov a viac ako sto politikov a celebrít z viac ako 50 krajín.
Dokumenty sa pôvodne dostali do vlastníctva nemeckých novín Sueddeutsche Zeitung, ktoré ich odovzdali ICIJ. Zdroj, z ktorého unikol obrovský archív, nie je uvedený. ICIJ prilákala viac ako 100 finančných prostriedkov na výskum archívu masové médiá po celom svete, vrátane BBC, The Guardian, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a ďalších. Úplný zoznam offshore spoločnosti a osoby s nimi spriaznené, ICIJ sľubuje zverejniť začiatkom mája.
Čo sú offshore
Offshore je krajina alebo územie, ktoré poskytuje zahraničné spoločnosti osobitné podmienky na podnikanie – nízke alebo nulové dane, zjednodušené pravidlá vykazovania, možnosť utajovania konečných vlastníkov podniku a iné. Vlastníctvo offshore spoločnosti samo o sebe nie je trestným činom, no offshore spoločnosti sa často využívajú na podvodné schémy a pranie špinavých peňazí. Niekedy offshore spoločnosti zakladajú vládni úradníci, ktorým zákon zakazuje vlastniť firmu.
Posledná vlna odporu zo strany orgánov najväčších ekonomík voči offshore praktikám sa začala po kríze v roku 2008. Napríklad 1. januára 2015 vstúpil v Ruskej federácii do platnosti zákon o kontrolovaných zahraničných spoločnostiach, ktorý Rusom uložil povinnosť oznámiť daňovým úradom prítomnosť akcií v takýchto spoločnostiach a umožnil im vyberať dane zo zisku.
Offshore legislatíva je navrhnutá tak, že si nemôžete zaregistrovať spoločnosť a riadiť ju sami – iba prostredníctvom miestnej právnickej firmy. Príjmy týchto advokátskych kancelárií sú jedným z hlavných zdrojov obohatenia pre krajiny, ktoré poskytujú daňové úľavy zahraničným spoločnostiam.
Ako politici reagovali na zverejnenie dokumentov
Rusko
- Čo vyplýva z dokumentov
Podľa ICIJ priateľ prezidenta Vladimira Putina, violončelista Sergej Roldugin, vlastní niekoľko spoločností vrátane Sandalwood, ktoré majú obchodné transakcie so štruktúrami Rossiya Bank. ICIJ odhadla celkový objem transakcií, ktoré prejdú týmto reťazcom, na 2 miliardy dolárov.
Manželka prezidentského tlačového tajomníka Dmitrija Peskova Tatyana Navka, ako sa uvádza vo vyšetrovaní, bola v rokoch 2014–2015 uvedená ako príjemca offshore spoločnosti Carina Global Assets registrovanej na Britských Panenských ostrovoch.
Syn šéfa ministerstva pre hospodársky rozvoj Alexeja Uljukajeva Dmitrij podľa ICIJ ovládal offshore spoločnosť v období, keď jeho otec pôsobil ako prvý podpredseda Bank of Russia.
Zástupca primátora Moskvy Maxim Liksutov bol v rôznych časoch príjemcom troch offshore spoločností: Venlaw Consultants Co. Inc. (Bahamy), TG Rail Limited (Cyprus), Cantazaro Limited (Cyprus), vyplýva z dokumentov.
Reakcia
Prezidentský tlačový tajomník Dmitrij Peskov povedal: „Aj keď sa Vladimír Putin nikde fakticky nevyskytuje, pre nás je, samozrejme, zrejmé, že hlavným cieľom takéhoto podpichovania bol a je náš prezident. Potvrdil tiež, že Sergej Roldugin je priateľom hlavy štátu. Ani samotný pán Roldugin nereagoval.
Dmitrij Peskov tiež poprel spojenie svojej manželky s offshore spoločnosťami: „Faktom je, že moja žena nikdy nemala a nemá offshore spoločnosti. Nikdy ich neotvorila, a preto ich ani nemohla zavrieť.“
Neskôr sa k Panamským spisom vyjadril aj samotný Vladimir Putin. Uviedol, že ani v jeho činnosti, ani v činnosti jeho priateľa, podnikateľa Sergeja Roldugina, nie je žiadna zložka korupcie. "Našli sme známych a priateľov, niečo vybrali a dali to dokopy," opísal vyšetrovacie materiály.
Šéf ministerstva pre hospodársky rozvoj Alexey Ulyukaev povedal: „Moje meno nemá nič spoločné s týmito udalosťami. Predkladám príslušné vyhlásenia. Dajú sa ľahko vysledovať v priebehu niekoľkých rokov.“
Tlačová služba moskovského ministerstva dopravy uviedla, že „dôsledné dodržiavanie zákonných požiadaviek bolo vždy v popredí všetkých obchodných aktivít. Pri prijatí do verejná služba v decembri 2011 v súlade so zákonnými požiadavkami Ruská federácia boli prevedené všetky akcie a akcie spoločností vo vlastníctve Liksutova správa dôvery a následne - odcudzený.“
Generálna prokuratúra Ruskej federácie prisľúbila, že preverí údaje zverejnené v médiách o Rusoch, ktorí podľa Panama Papers majú spoločnosti a účty v offshore spoločnostiach, aby sa zistilo, či sú ich kroky konzistentné. Ruská legislatíva a normy medzinárodného protikorupčného práva.
- Čo vyplýva z dokumentov
Podľa vyšetrovania bola 21. augusta 2014 na Britských Panenských ostrovoch zaregistrovaná spoločnosť Prime Asset Partners Limited (BVI), ktorú vlastní prezident Ukrajiny Petro Porošenko. Na jeseň roku 2014 založila Prime Asset Partners Limited na Cypre CEE Confectionery Investments Limited, ktorá následne založila Roshen Europe BV v Holandsku. Zverejnené informácie zároveň naznačovali, že takáto podniková reštrukturalizácia bola prípravnou fázou na ďalší predaj skupiny Roshen.
Reakcia
Ukrajinský prezident Petro Porošenko reagoval na Panama Papers 4. apríla na Twitteri. „Som prvý výkonný na Ukrajine beriem vážne priznanie svojich príjmov, platenie daní a otázku konfliktu záujmov. Po tom, čo som sa stal prezidentom, som sa vzdialil od správy aktív a zveril som túto záležitosť príslušným poradenským a právnym spoločnostiam.“
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny uviedol, že nebude vyšetrovať skutočnosti uvedené v správe.
Azerbajdžan
- Čo vyplýva z dokumentov
Podľa vyšetrovania prezident krajiny Ilham Alijev a jeho manželka Mehriban získali spoločnosť Rosamund International Ltd na Britských Panenských ostrovoch v roku 2003. Alijev bol riaditeľom a spolumajiteľom spoločnosti, bol členom parlamentu a potom sa stal prezidentom. V roku 2008 podľa ICIJ Alijevove dcéry Arzu a Leyla získali Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited a Harvard Management Limited na Britských Panenských ostrovoch. Ovládajú aj spoločnosti na ťažbu zlata Globex International LLP a Londex Resources S.A. Prezidentova sestra, Sevilla, vlastní Setanon Properties Inc., tiež registrovanú na Britských Panenských ostrovoch.
Reakcia
Tlačová služba Ilhama Alijeva uviedla, že zákon nezakazuje prezidentovým deťom vlastniť komerčné štruktúry. Podľa tlačového tajomníka sú už „dospelými občanmi Azerbajdžanu“ a môžu mať vlastný biznis.
Kazachstan
- Čo vyplýva z dokumentov
Podľa vyšetrovania najstarší vnuk prezidenta Nursultana Nazarbajeva, Nurali Alijev, vlastní offshore spoločnosti Alba International a Baltimore Alliance na Britských Panenských ostrovoch a používal ich na bankové transakcie a nákup luxusnej jachty. Zároveň v januári Nursultan Nazarbajev na kongrese vládnucej strany „Nur Otan“ vyzval „naprášených“ miliardárov, „aby investovali tu (v Kazachstane.- “Kommersant”). Všetky druhy offshore spoločností sú nezmysly.“
Reakcia
Od vládnych predstaviteľov neboli žiadne pripomienky.
Veľká Británia
- Čo vyplýva z dokumentov
Podľa konzorcia investigatívnych novinárov, zosnulý otec britského premiéra Davida Camerona, Ian, použil panamský offshore vytvorený v 80. rokoch minulého storočia, aby skryl príjmy svojho investičného fondu Blairmore Holdings Inc. pred britským zdanením.
Okrem zmienky o Cameron Sr. obsahujú dokumenty informácie o pochybných transakciách niekoľkých ďalších bývalých a súčasných britských poslancov, ako aj donorov Konzervatívnej strany, ktorú Cameron zastupuje.
Reakcia
V odpovedi na otázku novinárov, či Cameronova rodina teraz investuje do offshore fondu, zástupca premiéra povedal, že ide o „jeho osobnú záležitosť“. Pripomenula tiež, že David Cameron "prijal množstvo opatrení na boj proti daňovým únikom".
Vláda si vyžiadala dokumenty od ICIJ a dodala, že ministri „starostlivo preskúmajú dôkazy a budú konať rýchlo a primerane“.
David Cameron neskôr priznal, že vlastnil akcie v offshore spoločnosti svojho otca. „Mali sme 5-tisíc akcií v investičnom fonde Blairmore, ktorý sme predali v januári 2010. Mali hodnotu asi 30 000 libier, zaplatil som daň z príjmu zo všetkých dividend. Z akcií bol zisk, ale bol nižší ako limit kapitálových výnosov, takže som daň z kapitálových výnosov neplatil. Ale podľa potreby som zaplatil všetky britské dane. "Chcem mať čo najjasnejšie informácie o minulosti a budúcnosti, pretože, úprimne povedané, nemám čo skrývať," povedal britský premiér v rozhovore pre ITV.
Island
- Čo vyplýva z dokumentov
Podľa novinárov premiér Islandu Sigmundur David Gunnlaigsson vlastnil offshore spoločnosť na Britských Panenských ostrovoch, ktorá mala dlhopisy v islandských bankách. Keď sa v roku 2009 stal poslancom, firmu neprihlásil a potom predal polovicu firmy svojej manželke za 1 dolár.
Reakcia
Sám premiér uviedol, že „kvôli tomu neplánoval rezignovať“, ale 5. apríla svoj post opustil.
- Čo vyplýva z dokumentov
Vyšetrovanie zahŕňa dcéru bývalého premiéra Li Peng Li Xiaolin, viceprezidentku štátnej uhoľnej spoločnosti China Datang Gorporation. Li Xiaolin a jej manžel Liu Zhiyuan vlastnili Fondation Silo registrovanú v Lichtenštajnsku, ktorý bol jediným akcionárom Cofic Investments Ltd na Britských Panenských ostrovoch.
Patrí sem aj švagor predsedu Si Ťin-pchinga (je riaditeľom a spolumajiteľom dvoch offshore spoločností zaregistrovaných v roku 2009 na Britských Panenských ostrovoch), členovia Stáleho výboru politbyra Ústredného výboru KSČ Liu. Yunshan a Zhang Gaoli a ďalší vysokopostavení čínski predstavitelia.
Reakcia
5. apríla publikovali čínske štátne noviny Global Times článok, v ktorom sa uvádza, že za zverejnením Panamských spisov stoja „mocné sily“. Článok Global Times je prvou zmienkou o škandále v oficiálnych čínskych médiách. Hlavné čínske štátne médiá ako People's Daily a China Central Television o škandále neinformovali. Ani zo strany úradníkov nebola žiadna reakcia.
Pakistan
- Čo vyplýva z dokumentov
Mariam Safdar, Hussain Nawaz Sharif a Hassan Nawaz Sharif, deti pakistanského premiéra Muhammada Nawaza Sharifa, vlastnia majetok v Spojenom kráľovstve prostredníctvom offshore spoločností na Britských Panenských ostrovoch. Uskutočnili tiež transakcie v hodnote 13,8 milióna dolárov.
Reakcia
Minister informácií krajiny Parvez Rashid povedal: "Deti Naváza Šarífa podávajú daňové priznania v súlade so zákonom a podnikajú v zahraničí rovnako ako deti obyčajných Pakistancov."
Ostatné krajiny
orgány Panama oznámili, že budú pomáhať pri akomkoľvek vyšetrovaní v súvislosti s dokumentmi z archívov právnickej firmy Mossack Fonseca.
Daňová služba Austrália začala overovať viac ako 800 svojich občanov uvedených v spisoch Panama.
Prezident Francúzsko Francois Hollande označil informácie zverejnené ICIJ za „dobré správy“ a vyhlásil, že je pripravený začať súdne konanie.
Finančný regulátor Švédsko požiadal luxemburské úrady o informácie týkajúce sa banky Nordea, ktorá podľa dokumentov ICIJ pomohla niektorým svojim klientom otvoriť si účty v offshore zónach.
minister financií Belgicko Johan van Overtveldt potvrdil svoj úmysel začať vlastné vyšetrovanie na základe publikácií ICIJ, v ktorých bolo spomenutých 732 Belgičanov.
Španielsko, Rakúsko a Holandsko tiež oznámili, že vedú vlastné vyšetrovanie publikácie ICIJ.
Zástupcovia daňových služieb Nový Zéland uviedli, že úzko spolupracujú so svojimi partnermi na výmenu daňových informácií na získavaní údajov o občanoch Nového Zélandu uvedených v súboroch Panama Files.
Olga Dorokhina, Jevgenij Kozichev, Dmitrij Šelkovnikov
