"Крупнейшая утечка информации, с которой когда-либо работали журналисты" - так немецкая газета Süddeutsche Zeitung охарактеризовала "панамские досье" (Panama Papers), которые поступили в ее распоряжение больше года назад. Эти данные легли в основу масштабного журналистского расследования об офшорных компаниях, позволяющих главам государств, бизнесменам и мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Вечером в воскресенье, 3 апреля, крупнейшие мировые СМИ опубликовали его результаты, вызвавшие огромный резонанс. DW собрала все, что нужно знать о расследовании, связанном с "панамскими досье".
Что такое "панамские досье"
В руках журналистов оказались внутренние архивные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Речь идет в общей сложности о 2,6 терабайта данных, или 11,5 миллиона документов, включая электронные письма, файлы pdf, фотографии и выдержки из внутренней базы данных Mossack Fonseca. Они охватывают работу компании с 1970-х годов и до весны 2016 года.
Эти данные газете Süddeutsche Zeitung передал неизвестный, который, как утверждает издание, "не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности". Полученную от источника информацию газета передала в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). На протяжении года ее анализом занимались около 400 журналистов из более 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Что известно о Mossack Fonseca
Желающие открыть офшорную компанию в Панаме или другой налоговой гавани должны обращаться к услугам фирм-регистраторов, таких как основанная в 1977 году Mossack Fonseca. Главный офис компании находится в Панаме. При этом согласно ее сайту, Mossack Fonseca имеет разветвленную сеть офисов во многих странах, включая Британские Виргинские острова, Швейцарию, Великобританию и Нидерланды.
Основатели компании - выходец из Германии Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец, по данным ICIJ, во время Второй мировой войны служил в СС и впоследствии эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека, до недавнего времени работавший советником панамского президента.
По данным газеты The Guardian, Mossack Fonseca находится на четвертом месте среди крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией и сопровождением офшорных компаний. В попавших к журналистам документах фирмы упоминается более 214 тысяч офшорных компаний из более чем 200 стран. Согласно результатам расследования, около 500 банков и их дочерних компаний, включая британский HSBC и швейцарский UBS, зарегистрировали через Mossack Fonseca более 15 тысяч офшорных компаний, которые использовались для сокрытия средств их клиентов.
Что стало известно из "панамских досье"
В числе таких клиентов, в частности, оказались люди из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, следует из бумаг Mossack Fonseca. В результате сложных финансовых операций на счетах принадлежащих им фирм-пустышек оседали сотни миллионов долларов. Как отмечают авторы расследования, большинство офшорных сделок легальны, если открытые в налоговых гаванях фирмы используются в соответствии с законом. Однако из документов панамской компании следует, что банки, юридические фирмы и другие игроки рынка нередко пренебрегали требованием законодательства проверять, не вовлечены ли их клиенты в криминальные схемы.
Одна из схем, описанных авторами расследования, выглядела так. 10 февраля 2011 года неизвестная компания Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов одолжила 200 миллионов долларов такой же таинственной кипрской фирме Horwich Trading Ltd. На следующий день Sandalwood передала права на взимание этого долга, включая проценты, некой фирме Ove Financial Corp., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах, получив за это символический один доллар США.
В свою очередь Ove Financial Corp. в тот же день продала эти права компании International Media Overseas, которая также заплатила за это один доллар США. "За 24 часа долг на бумаге прошел через три страны, два банка и четыре компании, в результате чего деньги стало практически невозможно отследить", - говорится в расследовании, опубликованном на сайте ICIJ.
Контекст
Таинственные компании, как выяснили журналисты, оказались связаны с близкими к Путину людьми. Так, фирмой Sandalwood управлял банк "Россия" Юрия Ковальчука, которого часто называют личным банкиром Путина, а компания International Media Overseas, согласно итогам расследования, принадлежит известному виолончелисту Сергею Ролдугину, который называл себя другом российского президента.
Кто еще упоминается в "Панамских досье"
Описанная сделка - одна из нескольких десятков аналогичных транзакций на общую сумму не менее 2 миллиардов долларов, которые связаны с близкими к Путину людьми или компаниями, следует из "панамских досье". Часть денег, оседавших на счетах офшорных фирм, контролируемых "людьми Путина", как утверждают авторы расследования, тратилась на личные нужды чиновников.
Так, в 2010 и 2011 году Sandalwood одолжила 11,3 миллиона долларов офшорной компании Ozon, которая владеет элитным лыжным курортом "Игора" в Ленинградской области, пишет участвовавшая в расследовании The Guardian. А в 2013 году этот курорт якобы стал местом празднования свадьбы Екатерины Тихоновой, которую агентство Reuters в декабре назвало младшей дочерью Владимира Путина.
Впрочем, лично Путин, судя по всему, никакими офшорными активами не владеет. По крайней мере в документах Mossack Fonseca никаких указаний на это нет. При этом "Панамские досье" проливают свет на офшорные активы 12 бывших и нынешних мировых лидеров или членов их семей. Среди них - украинский президент Петр Порошенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и исландский премьер Сигмундур Давид Гуннлёйгссон. В документах фигурируют имена в общей сложности 140 политиков и мировых знаменитостей. Как выяснилось, к офшорными схемам также прибегали аргентинский футболист Лионель Месси и актер Джеки Чан, которому принадлежит не менее шести компаний под управлением Mossack Fonseca.
Мировая элита прячет свои деньги за экзотическими трастами, секретными банковскими счетами и номинальными директорами – глобальное расследование лучших изданий мира приоткрывает завесу над «теневой финансовой системой» чиновников и политиков по всему свету
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с несколькими изданиями, в том числе с российской «Новой Газетой», опубликовал результаты расследования на основе масштабной утечки данных из почты панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co – четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. Как утверждают авторы расследования, фирма в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.
В документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе имеющие отношение к России – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental, принадлежавшие Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. В книге о Путине «От первого лица» описываются его знакомство с будущим президентом и близкая дружба.
Все эти компании принадлежат Сергею Ралдугину: две из них напрямую, еще две – через связанных с ним людей. В двух офшорных фирмах интересы музыканта представляли связанные с банком «Россия» братьев Ковальчуков предприниматели Олег Гордин и Александр Плехов.
Эти компании участвовали в сделках, которые эксперты, ознакомившиеся с документами, считают подозрительными.
У каждого офшора в схеме была своя роль, говорится в расследовании. Одни использовались для получения от кипрского кредитов на льготных условиях (банк RCB частично принадлежит российскому ВТБ), другие предназначались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях.
Оборот только по счетам одного офшора, Sandalwood Continental, составил около 2 млрд. долларов. Объемы сделок в других компаниях были меньше, считают авторы расследования, но также измерялись сотнями миллионов долларов.
Деньги поступали в офшоры из следующих источников: внебиржевые сделки с акциями крупнейших российских госкомпаний, «пожертвования» от крупных российских бизнесменов, и льготные займы от кипрского RCB bank.
Журналисты проанализировали несколько сделок с акциями, которые совершили фирмы Ролдугина. Акции покупались, а на следующий день продавались с гигантской прибылью. Контрагентом офшорных компаний сначала была брокерская фирма «Тройка диалог», а позже – Сбербанк. Каждая сделка с фирмами Ролдугина становилась для них убыточной.
Еще одним видом доходов были странные «пожертвования» от бизнесменов. Так, в 2007 году другой офшор одолжил фирме Ролдугина 6 млн. долларов. А спустя пару месяцев этот кредит был прощен за вознаграждение в 1 доллар.
«В базе MF есть документы и о других похожих случаях. Например, в 2011 году IMO, принадлежащая Ролдугину, за тот же 1 доллар «купила» право требования еще на 200 млн. долларов у другого офшора – Ove Financial Corp. К сожалению, нам не удалось узнать, кто стоит за этой структурой», – говорится в расследовании.
В пользу фирм переводили деньги крупные российские бизнесмены, например, структуры Алексея Мордашова и Сулеймана Керимова.
Офшорные компании также контролировали доли в крупнейших предприятиях России, в том числе в созданной недавно погибшим при странных обстоятельствах Михаилом Лесиным «Видео Интернейшнл»: эта фирма контролирует большую часть телевизионной рекламы в РФ. Совладельцем «Видео Интернейшнл» выступает «Банк Россия» других друзей Путина: братьев Ковальчуков.
У офшоров Ролдугина были опционы на управление пакетами акций КАМАЗа и АВТОВАЗа, причем он имел право получить контроль над обоими предприятиями всего за 100 тысяч долларов.
Основной целью расследования об офшорах, опубликованного международным консорциумом журналистов, является президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Безусловно, создан информационный продукт, который продвигают на нашу внутрироссийскую внутриполитическую сцену. Продукт этот обращен на внутреннюю аудиторию. Хотя Путин нигде не фигурирует фактологически, и хотя упомянуты и другие страны, и другие лидеры и так далее. Но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент, особенно в контексте грядущих и парламентских выборов, и в контексте уже дальнесрочной перспективы, я имею в виду президентские выборы через два года… А также, в целом, наверное, в целом политическая стабильность в нашей стране», – сказал Песков.
Героями расследований также стали и многие другие российские чиновники
Жена Андрея Турчака
С 2008-го по 2015-й Кира Турчак была единственным владельцем компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта фирма никогда не появлялась в декларации Турчака, который работал сначала сенатором, а с 2009 года возглавляет Псковскую область.
Жена Дмитрия Пескова
В 2014 году Татьяна Навка зарегистрировала на Британских Виргинских островах компанию Carina Global Assets для управления активами на сумму более одного миллиона долларов. В ноябре 2015-го офшор был закрыт. Если Татьяна Навка и Дмитрий Песков зарегистрировали брак в июне того года, как об этом писали СМИ, то был нарушен закон, запрещающий женам госслужащих владеть иностранными активами (компанию следовало закрыть в трехмесячный срок). Сама Навка заявила журналистам, что ничего не знает об офшорной компании; ей также неизвестно, откуда в документах взялась копия ее паспорта. Дмитрий Песков сказал, что у его супруги никогда не было офшорной компании.
Губернатор Дубровский
У нынешнего руководителя Челябинской области Бориса Дубровского обнаружили офшор, через который он продавал вексели сам себе. У него также был счет в швейцарском банке, от которого Дубровский не отказался даже после избрания на пост губернатора.
Племянник Патрушева
Алексей Патрушев владел долей в офшоре, который – через еще один офшор – контролировал долю в Первом курском ликероводочном заводе. Журналисты отмечают, что в этом нет нарушения закона.
Сын замминистра МВД
22-летний Денис Зубов, сын заместителя главы МВД Игоря Зубова, основал компанию на Виргинских островах, которая занималась недвижимостью. Сейчас Денис Зубов контролирует гораздо большие финансовые потоки: ему принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 миллиардов рублей в 2014 году. «Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией», – говорил в 2015 году Игорь Зубов.
Замминистра МВД
Заместитель министра внутренних дел Александр Махонов во время службы владел половиной офшорной компании, которая учредила проект Nemo TV. Этот сервис интернет-телевидения позволяет смотреть фильмы и сериалы; начальные инвестиции проекта составили 20 миллионов долларов. В документах нет сведений о том, что Махонов отказался от своей доли.
Депутаты Госдумы
Журналисты нашли офшоры у единоросов Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука и Александра Бабакова. Депутатам Госдумы запрещено владеть иностранными активами, а эти парламентарии либо не избавились от активов в срок, либо не избавились вообще.
Неполный список граждан РФ – владельцев офшорных компаний:
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Олег Гордин и Александр Плехов, питерские бизнесмены, оба связаны с банком «Россия», совладелец которого – близкий друг Путина Юрий Ковальчук.
Алексей Улюкаев, министр экономического развития России.
Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (с 2003 по 2015 год).
Сулейман Геремеев, член Совета Федерации от Чечни.
Как международные лидеры реагируют на «панамские документы»
Великобритания. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признался в том, что он владел долей в офшорной компании своего отца Иана Кэмерона, передает The Telegraph. Сообщается, что он продал свою долю в 30 тысяч фунтов ($42 тысячи) незадолго до вступления на пост премьера. При этом Кэмерон настаивает на том, что лично он оплачивал все налоги «обычным способом».
Парламент запросил копии документов компании Mossack Fonseca для изучения случаев уклонения от уплаты налогов, передает Reuters.
Украина. «Став президентом, я перестал участвовать в управлении своими активами, передав эту ответственность уважаемым консалтинговым и юридическим фирмам», – написал Петр Порошенко в фейсбуке в ответ на публикацию расследования, согласно которому он якобы прятал деньги в офшорах.
«Согласно предварительному изучению информации, которую распространяют отдельные СМИ о нарушении законности президентом Петром Порошенко, Генеральная прокуратура в этих заявлениях и информации никакого состава преступления не видит», – сказал помощник генерального прокурора Владислав Куценко в эфире украинского 112 телеканала.
Оппозиция выступила с требованием вынесения вотума недоверия президенту.
Азербайджан. «Дети президента Ильхама Алиева – взрослые граждане Азербайджана. Они могут иметь свой собственный бизнес. Это не запрещено никаким законом», – заявил пресс-секретарь президента Азер Гасымов.
Бельгия. «Расследование по «панамскому архиву» является приоритетным... Необходимо определить, является ли это мошенничеством или уклонением от уплаты налогов», – сказал министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертфельд.
Франция. «Все данные, которые будут переданы, дадут основания для начала расследований со стороны налоговых служб, а также повлекут за собой судебные процедуры», – цитирует AFP Франуса Олланда. Президент также поблагодарил журналистов, опубликовавших массив данных о нелегальных финансовых операциях.
Пакистан. «Каждый имеет право делать со своими активами все что хочет: может выбросить в море, продать или создать для них траст. В этом нет преступления ни по пакистанским, ни по международным законам», – прокомментировал ситуацию министр информации Первез Рашид.
Австралия. «Опубликованная информация позволяет судить о серьезных налоговых преступлениях в некоторых случаях», – заявил замглавы Австралийского налогового офиса Майкл Крэнстон. Налоговое ведомство намерено проверить данные из «панамского архива» в отношении 800 человек.
Австрия. Канцлер Вернер Файм отметил, что «панамские документы» должны быть «внимательно исследованы». А 7 апреля покинул свой пост генеральный директор австрийского банка Hypo Vorarlberg, упомянутый в «Панамском архиве». Михаэль Грахамме возглавлял банк с 2012 года.
Исландия. 5 апреля «временно» ушел в отставку премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гуннлейгссон. Как выяснили журналисты, премьер долгое время владел компанией Wintris Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которой принадлежали долговые обязательства исландских банков на 3,6 млн. евро.
В Рейкьявике прошли многотысячные митинги с требованием отставки Гуннлейгссона.
США. 7 апреля стало известно, что власти США изучат документы «панамского архива», чтобы получить информацию о юридических или физических лицах, которые могли помогать России обходить санкции.
Мальта. 6 апреля члены правительства Мальты потребовали отправить в отставку министра энергетики страны Конрада Миззи (Konrad Mizzi). Его имя попало в список мировых лидеров, причастных к «офшорному скандалу».
Швейцария. 6 апреля прокуратура Швейцарии провела обыск в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне в связи с возможными нарушениями при продаже прав на телевизионные трансляции. Согласно «Панамскому архиву», подпись Джианни Инфантино стояла на договоре 2006 года о продаже за $111 тысяч на показ матчей Лиги чемпионов в Эквадоре компании Cross Trading.
Чили. 4 апреля в отставку подал президент чилийского отделения Transparency International Гонсало Делаво (Gonzalo Delaveau). Как юрист, он представлял пять фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Китай. Из китайских соцсетей Sina Weibo и Wechat 4 апреля были удалены несколько сотен записей с обсуждением «Панамского архива». Об этом сообщает «Би-би-си». В материалах расследования о панамском регистраторе офшоров Mossack Fonseca упоминаются родственники высокопоставленных членов китайского руководства, в том числе брат жены председателя КНР Си Цзиньпина.
(прочитано 3027 раз)
Панамский скандал разгорелся в начале апреля, но до сих пор продолжает «радовать» общественность новыми подробностями.
История панамского скандала
Напомним, что в начале апреля в результате утечки информации стало известно, что крупная панамская фирма под названием Mossack Fonseca & Co участвовала в масштабных коррупционных сделках, направленных на сокрытие доходов недобросовестных налогоплательщиков по всему миру. Среди ТНК, которые скрывали свои доходы в панамских офшорах, фигурируют Coca-Cola, Apple, Boeing, Johnson & Johnson, Ford, Goldman Sachs. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности 9 мая сообщил о том, что в панамском скандале замешано более 200 тысяч офшорных компаний. В списке «панамского архива» упоминается более десятка полных тезок российских миллионеров. Правда, большинство их офшорных компаний перестали быть активными к 2015 году, скорее всего, в связи с принятием закона об иностранных организациях. Возможно, что офшорных компаний у российских миллионеров не стало меньше – просто их владельцы предпочитают оформлять фирмы на других лиц. В панамских списках фигурирует множество крупных политических деятелей, в том числе глав таких государств, как: президенты Украины, Аргентины и ОАЭ, премьер-министр Исландии и король Саудовской Аравии. Премьер-министр Великобритании, Дэвид Кэмерон, рискует лишиться своего поста из-за участия в нелегальных финансовых сделках.Окружение Путина в списках «панамского архива»
Известные российские политики также фигурируют в панамских списках. Почти месяц обсуждается, что друг детства и крестный отец одной из дочерей Путина, Сергей Родулгин, имел финансовые активы в панамских офшорах. Хотя сам президент заявил о том, что Родулгин тратит все свои сбережения на музыкальные инструменты и не занимается нелегальными финансовыми сделками.
Интернет-газета «Экономические известия» сообщает, что очередная волна публикаций документов из «панамского досье» подтвердила участие в панамских офшорах двоюродного брата президента – Игоря Путина. А вот Дмитрия Пескова и его супруги в новой версии панамских списков нет, хотя их фамилии значились в первом опубликованном журналистами документе.
Стало известно о новых фамилиях, которые значатся в «панамском архиве». Так, по неподтверждённым данным, в списках фигурируют офшорные счета, зарегистрированные на братьев Ротенбергов - Бориса и Аркадия, а также Рамзана Кадырова и его родственников.
Партия «Яблоко» начала свой «Панамагейт»
Российская политическая партия «Яблоко» не смогла остаться безучастной к разворачивающимся событиям и заявила, что она тоже поищет владельцев панамских офшорных счетов среди российских политических деятелей.
Руководитель партийного центра антикоррупционной политики, который является частью партии «Яблоко», Сергей Митрохин, призвал сторонников партии поискать имена региональных депутатов и чиновников в базе опубликованного журналистами организации ICIJ списка. Напомним, что список был открыт 9 мая и находится здесь.
Скорее всего, крупных «находок» активистам партии «Яблока» найти не удастся – имена всех известных личностей из панамского списка уже прогремели в СМИ. Но теперь настала очередь переживать местным и региональным чиновникам. Газета «Ведомости» сообщает, что партия «Яблоко» уже нашла несколько новых фамилий чиновников из списка: совпали имена двух региональных депутатов и сына бывшего премьера Удмуртии.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в понедельник, 9 мая, обнародовал полную базу данных "Панамских документов", в которой представлена информация о владельцах офшорных компаний из разных стран мира. Сперва в России по этой базе насчитывалось 2229 владельцев офшоров, а компаний - 7319, однако затем список был обновлен.
Теперь в базе значатся 6285 россиян. Также фигурируют 11516 офшорных компаний, связанных с российскими гражданами, и упомянуты 5534 адресов на территории России, отмечает РИА "Новости" .
Для сравнения, согласно той же базе, 8995 владельцев офшоров - среди граждан Китая, 4536 - среди граждан США, 920 - среди граждан Великобритании. Владельцев офшоров из Украины всего 165.
На сайте проекта ICIJ Offshore Leaks Database можно найти информацию о более 100 000 офшорных компаний. После запуска поиска по базе необнародованных документов из "Панамских материалов" не осталось.
В аккаунте консорциума в YouTube выложена инструкция, объясняющая, как пользоваться базой данных.
По данным исследования профессора Колумбийского университета Джеймса Генри, опубликованного 8 мая газетой The Guardian , из России, Китая и других развивающихся экономик через офшоры были выведены более 12 триллионов долларов. Китайские граждане прячут в офшорах 1,2 триллиона долларов. Малайзия, Таиланд и Индонезия, которые были замешаны в громких коррупционных скандалах в последние годы, тоже числятся среди неблагополучных в этом смысле стран, пишет газета.
Согласно базе ICIJ, офшорами владеют 1784 гражданина Малайзии, 2961 гражданин Индонезии и 780 подданных Таиланда.
Тот же ICIJ 3 апреля 2016 года обнародовал масштабный материал о сети офшоров по всему миру. Публикация стала возможной благодаря утечке документов из панамской фирмы - регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca. В анализе и дополнении полученных от анонимного источника данных MossFon участвовали сотни журналистов из разных стран, включая сотрудников немецкой Sueddeutsche Zeitung, британской The Guardian и российской "Новой газеты".
Человек, организовавший утечку "Панамских документов" об офшорах, впервые объяснил свои мотивы 6 мая через немецкую газету Sueddeutsche Zeitung, скрывшись под псевдонимом Джон Доу. Он объяснил , что не сотрудничает ни с одной разведкой мира и никогда не работал на спецслужбы. Джон Доу заявил, что считает нынешнее мироустройство несправедливым и полагает, что через офшоры часто совершаются преступления и в целом этот институт используется для того, чтобы богатые богатели в ущерб интересам менее обеспеченных.
Более 300 экономистов из 30 стран мира призвали упразднить офшоры
Как только расследование, получившее название "Панамские документы", было выложено в Сеть, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призвала лидеров стран "Большой двадцатки" "немедленно" собраться и запретить офшоры по всему миру.
В понедельник, 9 мая, с аналогичным призывом к мировым лидерам обратились более трехсот экономистов из 30 стран мира. Среди авторов воззвания - лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 года Энгус Дитон , бывший главный экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар и многие другие известные экономисты, которые призывают к упразднению офшоров. По их мнению, зоны налоговых льгот "не служат экономическим целям" и ничего не добавляют "общемировому благосостоянию", пишет .
Это заявление было сделано в преддверии международного саммита по борьбе с коррупцией, который состоится 12 мая в Лондоне с участием политиков из 40 стран, а также представителей Всемирного банка и МВФ. Его проведет премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
"Побороть офшоры будет непросто, поскольку имеет место огромная личная заинтересованность тех, кого устраивает текущее положение дел", - замечают авторы обращения. По их мнению, "нет никакого экономического обоснования" для дальнейшего существования офшоров.
11.04.2016 | Политком.RU
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали гигантский объем документов о панамских офшорах, в которых фигурируют фамилии людей из «окружения» Владимира Путина, а также 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров.
По словам авторов расследования, речь идет о примерно 11,5 млн разного рода документов, раскрывающих масштабы «теневой экономики», в которой участвуют ведущие мировые политики, бизнесмены и «селебрити». Поиском и изучением этих материалов больше года занимались члены ICIJ, немецкой Sueddeutsche Zeitung и десятков других изданий. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира. Свое расследование ICIJ также называет «Панамскими документами» - по месту регистрации компании Mossack Fonseca, утечка из которой и легла в основу журналистского расследования. Эта компания, считают журналисты, занимается созданием подставных фирм и корпоративных структур для сокрытия конечных бенефициаров активов.
Последствия публикации досье является многоплановым. Во-первых, это стало мощнейшим ударом по практике офшорного бизнеса в мире, против которого мировые державы в последние годы значительно ужесточают механизмы борьбы (прежде всего, в контексте повышения прозрачности финансовых потоков, борьбы с отмыванием и финансированием терроризма). Публикация досье может привести к новой волне антиофшорного регулирования.
Во-вторых, вне зависимости от версий о причастности к публикации ЦРУ, Госдепа или иных правительственных структур (они основаны на том, что Агентство по международному развитию США и благотворительный фонд Сороса входят в число спонсоров OCCRP), речь идет о возрастании публичной функции международного третьего сектора и журналистского сообщества. Как следствие глобализации и ускорения обмена и циркуляции информации в мире, развития цифровых технологий, общий контроль над информационными потоками будет все более затруднительным. Наблюдается кардинальный рост информационной уязвимости политических классов и государств.
В-третьих, вряд ли публикация данного досье носила адресный характер. Под удар попали самые разные политические лидеры, бизнесмены и звезды, для каждого из которых последствия будет разными. В контексте российской реальности особое значение имеет, например, попадание в фокус внимания журналистов Петра Порошенко: украинский аспект в европейской прессе стало даже более актуальным, чем обсуждение «миллиардов» Путина. Наблюдается и растущее разочарование европейских элит в постреволюционной власти Украины. Объектом расследования стали и структуры, связанные с Национальным фронтом Франции, который получал финансовую поддержку Первого российско-чешского банка.
В-четвертых, для России безусловной актуальностью обладает та часть досье, которая затрагивает окружение Путина. В докладе ICIJ, в частности, утверждается, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Речь шла о выдаче заведомо невозвратных кредитах, что могло быть формой отмывания незаконных средств.
Обращает на себя заметная разница в реакции и на публикацию данных в западных странах. В Исландии досье вынудило премьера подать в отставку. В ряде стран прошли акции протеста. Западные правительства, тем временем, пытаются взять ситуацию под особый контроль, обещая расследовать все нарушения. Это рассматривается как возможность разобраться с нарушениями. Президент Франции, например, обещал поднять налоговые поступления в результате расследований офшорных преступлений. Он назвал публикацию документов «хорошей новостью».
«Панамское досье» бьет прежде всего по офшорному бизнесу как таковому. Публикация рассчитана на международную аудиторию, для которой, приоритетным является сама проблема сокрытия и легализации незаконных доходов. Тема России в этом контексте не входит в число авангардных, являюсь одной из некрасивых историй в числе десятков подобных. Тем не менее, это стало ударом по международной репутации российской власти, которую и без регулярно критиковали за высокую коррупцию. Внутри России это вряд ли станет заметной темой внутриполитической жизни. Рейтинг доверия Путину остается высоким, а большинство населения либо полностью отвергает негативную информацию как сфабрикованную, либо считает, что даже если некоторые (или даже все) факты и имеют место, но главным сейчас является противостояние «чуждому» Западу, а не претензии в отношении «своих» лидеров.
Тем не менее, для России, Китая и других стран это стало однозначно плохой новостью. Дмитрий Песков выступил с резкими словами, указав, что Запад поразила «бацила путинофобии». Упомянутый в документах «панамского досье» министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что не имеет ко всему этому никакого отношения. Единоросс Виктор Звагельский собирается судиться с журналистами. Банк «Россия», миноритарным акционером которого является фигурирующий в «панамских документах» виолончелист Сергей Ролдугин, назвал публикации «информационной атакой». Президент ВТБ Андрей Костин посчитал данные «панамского досье» о российских банках «лживыми», но признал важность темы деофшоризации.
Владимир Путин отреагировал на публикации в ходе своего участия в медиа-форуме ОНФ. Говоря же о персональном отношении к панамскому досье, президент заявил: «вашего покорного слуги там нет, ну не о чем говорить». По его мнению, досье появилось «по заданию» сделать информационный продукт. «Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили», - продолжил Путин. «И вот это продвигается. Вот есть какой-то там друг президента России, вот он чего-то там сделал, наверное, это имеет коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет», - сказал глава государства. По словам российского лидера, «когда официальные лица Госдепа или администрации США заявляют какие-то хамоватые вещи, то это значит, что они обозначают себя как заинтересованные лица», что плохо для США с точки зрения достижения конечного результата. «А для нас хорошо, потому что мы понимаем, кто заказчик», - заключил президент.
Путин также однозначно заступился за своего друга Сергея Ролдугина, которого обвинили в создании «офшорной империи» на 2 млрд долларов. «Многие творческие люди в России, может быть каждый второй, пытаются заниматься бизнесом, и, насколько мне известно, Сергей Павлович тоже», - сказал Владимир Путин. «Но какой его бизнес? Он является миноритарным акционером в одной из наших компаний и там зарабатывает какие-то деньги, но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь, нет ничего подобного», - продолжил президент, слова которого приводит «Интерфакс». «Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, из числа своих друзей и вообще в целом», - подчеркнул президент. Он пояснил, что «почти все деньги», которые заработал Ролдугин, «он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию». «Я горжусь, что у меня есть такие друзья», - подытожил глава государства.
Площадка ОНФ стала удобным форматом для комментариев Путина по панамскому делу и вовлеченности в скандал Сергея Ролдугина. Президент выработал свою позицию по отношению к этому, представив все как результат геополитического противостояния США и России, стремления Вашингтона ослабить Россию. Для большинства населения, вероятно, такая позиция будет оставаться убедительной, однако в либеральной среде она вызвала много иронии и сарказма. Вероятно, имела место обкатка позиции в преддверии «прямой линии» президента, намеченной на 14 апреля. Это будет последняя возможность «большого диалога» президента со своими аудиториями в преддверии большого электорального цикла сентября 2016 года, и Путину важно ее максимально эффективно использовать.
